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          洗錢的特征
          2017-06-15

          洗錢犯罪具有多樣化、專業化和復雜化的特征。洗錢的方式和手段具有較強的隱蔽性和技術性特征。因為洗錢的目的在于掩蓋犯罪收益的真正來源,使犯罪收益合法化,所以洗錢活動必然帶有隱蔽性的特征。它總是通過一系列法律的、經濟的、金融的方式,設置種種假象,掩蓋資金的真正面目。歸納起來,可疑得出以下一些洗錢的一般特征。   

          一、洗錢活動的一般特征
          (一)獨立的刑事犯罪。洗錢犯罪逐步與原來依附的犯罪行為相分離,和經濟尤其是金融因素結合,發展成為一種獨立的犯罪行為。洗錢犯罪的手段日趨隱蔽。方便、快捷的網上信用卡、網上銀行服務、網上取款等金融工具被利用為洗錢手段,對金融秩序構成威脅,同時也增加了調查難度。
          (二)洗錢方式手段的多樣性。犯罪收益來源的多樣性,使得洗錢者會通過不同的方式進行處理;長期的洗錢活動發展出了多種多樣的洗錢工具,例如,借用金融機構提供的金融服務,利用空殼公司,偽造商業票據等。經濟方式的創新也使洗錢方式不斷翻新,更為隱蔽。并且專業的洗錢組織更是越來越熟練的對各種洗錢活動加以組合運用。其中,實施復雜的金融交易,通過金融衍生工具進行洗錢尤為突出。
          (三)洗錢的專業化。與傳統的洗錢活動相比,利用計算機等高新技術,利用金融提供的復雜的專業技術服務,進行隱瞞或掩飾犯罪收益的活動已成為現代洗錢的重要特征。在本書的有關章節將做重點介紹。大批的專業人員例如律師、會計師、金融專業人員參加到洗錢的過程中來。洗錢活動逐漸趨向于演變成為一個行業,并趨向于網絡化,一部分犯罪者專職從事洗錢犯罪,形成固定的洗錢管道。1972年注冊于盧森堡的國際信貸和商業銀行被洗錢者控制,在100萬普通客戶的合法業務掩護下,專門從事洗錢活動。
          (四)洗錢的過程具有復雜性。要實現洗錢的目的,就要改變犯罪收益的原有形式,消除可能成為證據的痕跡,為犯罪收益設置假象,使犯罪收益與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者采取復雜的手法,經過種種中間形態,在放置、培植和融合三個基本過程中采取多種資金運作方式,從而達到使之外表合法化的目的。
          (五)洗錢的對象是特定性質的貨幣資金和財產,這種貨幣資金和財產無一例外與刑事犯罪相關,例如,販毒、走私、詐騙、貪污、偷漏稅等,系犯罪所得或用于犯罪目的。一般來說,只有臟錢、黑錢才有清洗的必要。
          (六)洗錢的目的在于為非法資金或財產披上合法的外衣,消滅犯罪線索和證據,逃避法律追究和制裁,并實現黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環使用。

          二、跨國洗錢使洗錢呈現國際性的特征

          隨著國際毒品犯罪、跨國有組織犯罪及跨國經濟犯罪(跨國偷稅、跨國賄賂、跨國詐騙、跨國走私)迅速增加,跨國洗錢愈演愈烈。
          就利用國際金融系統洗錢而言,跨國洗錢的歷史可以追溯到20世紀30年代。1932年,美國人羅業蘭斯基(MeyerLansky)通過在瑞士銀行開立賬戶賄賂路易斯安娜州州長休伊郎(HueyLong),他以所謂貸款方式,將他存入銀行的賄賂資金轉移到HueyLong的賬戶上。通過這種方式,HueyLong可以自由使用這筆賄賂資金并逃避法律制裁?!跋村X”作為一個術語,在20世紀70年代才適用于法律領域。2002年6月25日,加拿大皇家騎警在溫哥華第一次審訊聽政會上,控告賴昌星自逃到加拿大后通過名為“哈瓦拉”(HAWALA)的地下金融系統進行洗錢,賴通過在加拿大的關系網替他在加拿大開立銀行帳戶,然后取錢。
          隨著國際社會經濟、科技的飛速發展,世界各國的人員往來、商品的運送、資金的流動、信息的傳播、服務的提供日益國際化,同樣帶來犯罪國際化的發展。在追逐非法經濟利益的跨國犯罪活動中,犯罪收益的轉移成為一個關鍵點,與之相適應,原來在一國范圍內的洗錢活動就逐步發展為超越一國國境的跨國洗錢活活動。1957年,被稱為現代有組織犯罪之父的黑手黨頭目魯西諾(Luciano)、洗錢者米歇爾(Michele)及有金融專業背景的MS等人開始專業洗錢活動,此后跨國洗錢從分散的無組織的隱瞞犯罪收益的行為逐步演變成具有專業分工的、有組織隱瞞犯罪收益并使之合法化的運做機制。也就是說,洗錢犯罪活動逐步擺脫了其他犯罪后線的地位,成為一種專門的、相對獨立的犯罪環節。
          根據金融特別行動工作組的專家估計,每年有數千億美元進入洗錢系統。與此同時,跨國洗錢專業化和行業化的趨勢得到了加強。許多具有專門知識和技能的專業人員,例如律師、會計師、金融顧問等加入到洗錢行列。據國際貨幣基金組織估計,全球每年洗錢的總額相當于全世界國內生產總值的2%至5%。洗錢犯罪是目前國際社會普遍關注的焦點和熱點問題。
          20世紀80年代以來,隨著國際毒品犯罪和其他有組織跨國犯罪活動的日益猖獗,跨國洗錢的問題逐漸引起國際社會的關注??鐕村X的法律控制問題提上了有關國際組織和國家的議事日程。各國及聯合國和歐盟等主要國際組織紛紛進行了反洗錢國內立法和國際立法,并且采取措施,加強反洗錢的國際合作。金融特別工作組這樣專門的反洗錢政府間國際組織也通過G-7峰會而于1989年成立,目前成員國已經有30余個國家和地區,囊括了北美、歐洲、亞洲和南美等主要金融中心。

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